You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Parex Banka не хочет обслуживать счета американских LLC

Parex Banka не хочет обслуживать счета американских LLCВ начале этой недели все клиенты Parex Banka (Рига, Латвия) имеющие счета на американские LLC, получили письмо следующего содержания:
Уважаемый клиент!

Информируем Вас о том, что начиная с 09 июля 2007 года AO “Parex Banka” прекращает обработку международных долларовых платежей клиентов - компаний, зарегистрированных в США. Инициатором ограничений на данного рода транзакции являются банки-корреспонденты США.
В связи с этим, просим Вас оформлять платежи в валюте, отличной от долларов США, а также предлагаем Вам рассмотреть возможность использования компаний иных юрисдикции.
По дополнительным вопросам, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру Вашего счёта.
Заранее благодарны Вам за понимание.
С уважением,
АО “Parex banka”
Данное письмо свидетельствует о том, что время использования американских компаний типа LLC уже давно прошла. Можно только себе представить, что сейчас происходит с клиентами которые не успели, а точнее действовали по принципу «пока гром не грянет». Думаю, что все остальные банки Латвии вскоре последуют примеру Парекс банка.
 

Новости оффшоров

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.


Ликвидаторы ABLV Bank в апреле этого года вернули активы банка на сумму 30,203 млн евро, что в 2,4 раза меньше, чем в предыдущем месяце, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.


Компания и счет в одной стране