You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Использование оффшоров в теневых экспортных схемах

Использование оффшоров в теневых экспортных схемахГлавное контрольно-ревизионное управление Украины выявило «теневые схемы» при экспорте спирта с использованием оффшорных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате проверок, проведенных в 4 квартале 2006г. и 1 квартале 2007г. ревизоры обнаружили признаки уклонения от налогообложения путем реэкспорта спирта украинского производства", - сказали в пресс-службе.
По данным ГлавКРУ, в 2005-2006г. ГП "Довжицкий спиртзавод" (Хмельницкая обл.) отгрузил на экспорт 1,8 дал. спирта. При этом компанией Aero Trans LLC (США) 1,7 дал. спирта было возвращено в Украину на ОАО "Перечинский ЛВЗ" (Закарпатская обл.) в качестве давальческого сырья для изготовления товаров, не принадлежащих к акцизной группе. Финансовые операции проводились через банки, зарегистрированные в оффшорных зонах.
По предварительным данным ГлавКРУ, в данной схеме с участием Aero Trans LLC также участвовали Барский, Гайсинский, Уладевский (все - Винницкая обл.), Лохвицкий, Октябрьский (оба - Полтавская обл.), а также Крысуватский (Черниговская обл.) спиртзаводы.
В настоящее время налоговая администрация подсчитывает размер ущерба, нанесенного государству в результате использования данной схемы. Кроме того, в правоохранительные органы направлен запрос с просьбой установить учредителей Aero Trans LLC и ряда других участвовавших в операциях фирм. Также предлагается выяснить характер их связей с руководителями вышеуказанных спиртзаводов.
 

Новости оффшоров

Парламент Белиза продолжает ужесточать режим функционирования компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC). 27 марта 2019 года были приняты новые законодательные поправки, установившие более строгие правила о физическом присутствии компаний в данной юрисдикции.Напомним, предыдущий пересмотр белизского законодательства о компаниях IBC состоялся 20 декабря 2018 года. Ниже сведены все новые требования, предъявляемые к компаниям.


Компания и счет в одной стране