You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Чем опасны офшорные юристы

Расследуется "схема вывода" из России через Молдавию 700 млрд руб

Крупнейшая юридическая фирма Кипра признана организованной преступной группой решением суда. Специальный состав уголовного суда Никосии 1 марта 2017 года огласил последнюю часть приговора бывшему заместителю генерального прокурора Кипра Риккосу Эротокриту, партнеру юридической фирмы Andreas Neocleous & Co. Панайотису Неоклеусу и самой фирме, осужденной как юрлицо. Эротокриту получил три с половиной года тюремного заключения, Неоклеус — два с половиной. Фирма была приговорена к штрафу.

Все подсудимые были признаны виновными в мошенничестве, коррупции и препятствовании правосудию. Оглашение приговора прошло эмоционально: родственники плакали, Эротокриту набросился с обвинениями на своего адвоката, близкие Неоклеуса угрожали местью неким неназванным организаторам катастрофы, обрушившейся на одну из самых влиятельных семей на острове.

Три недели назад, 8 февраля, практически весь истеблишмент Республики Кипр, включая президента, уже собирался в зале уголовного суда Никосии, который не смог вместить всех пришедших. Судьи не обманули ожидания политиков и прессы — и вынесли сенсационный обвинительный приговор. Особо отмечена была роль главы юрфирмы Андреаса Неоклеуса, который, согласно выводам суда, выступил организатором преступления.

Заместитель генпрокурора — важная политическая фигура, наделенная на Кипре особыми правами и конституционными гарантиями неприкосновенности. В сентябре 2015 года решение об отстранении Эротокриту от должности за неподобающее поведение принимал полный состав Верховного суда республики. Тем не менее, даже после скандального отрешения от должности и возбуждения уголовного дела мало кто на острове верил в осуждение влиятельного политика, бывшего руководителя избирательного штаба президента Анастасиадеса и его личного друга.

В отличие от Эротокриту, основатель и руководитель Andreas Neocleous & Co. Андреас Неоклеус был не просто личным другом Анастасиадеса, но и серым кардиналом кипрской политики. Как сообщали местные СМИ, именно Андреас Неоклеус посадил Анастасиадеса в кресло главы островного государства. Это ознаменовало смену правящей элиты Кипра, ранее представлявшей столичную, никосийскую аристократию. Неоклеус, Анастасиадес и Эротокриту — юристы и нувориши из портового городка Лимассола. Популярный среди российских туристов и бизнесменов Лимассол разбогател за последние 15 лет и известен не только в качестве торгового центра, но и как контрабандные ворота в Евросоюз. Молва приписывает Неоклеусу и Эротокриту особую роль в юридическом прикрытии сомнительных офшорных операций.

Приход к власти «лимассольской тройки» ознаменовался чередой скандалов и агрессивными действиями «юристов — портовиков» по захвату важных должностей и финансовых активов. Как отмечали кипрские СМИ, Анастадиадес сыграл важную роль в принятии решения о так называемой «стрижке» депозитов, размещенных в кипрских банках. Скандальное решение, принятое в 2013 году, спровоцировало банкротства крупнейших финансовых учреждений, активы которых перешли под управление Неоклеуса и его агентов. По информации местной прессы, Эротокриту, назначенный президентом на должность заместителя генпрокурора, осуществлял прикрытие своего партнера, лоббируя возбуждение уголовных дел против конкурентов и политических противников.

Тем временем отстраненные от власти никосийские политики терпеливо ждали шанса на реванш. Он представился в 2015 году, когда Неоклеус и Эротокриту решили посадить своего человека на пост председателя Центрального банка, пытаясь заставить главу ЦБ Кристаллу Георгиаджи покинуть свой пост под угрозой медийных скандалов и уголовного преследования за якобы допущенные клеветнические высказывания о коррупционных делах Неоклеуса и Эротокриту. Казалось, что отставка председателя ЦБ — дело решенное.

Однако неожиданно в конфликт вмешался генеральный прокурор Кипра Костас Клеридес — бывший член Верховного суда, пользующийся непререкаемым авторитетом в юридическом сообществе острова. Генпрокурор является важнейшим независимым чиновником государства: он несменяем и обладает исключительным правом на возбуждение и прекращение любого уголовного дела (его соответствующие решения не может отменить даже суд).

Клеридес назначил независимого следователя — отставного судью Панайотиса Калиса, который пришел к выводу о том, что фирма Неоклеуса и Риккос Эротокриту замешаны в мошенничестве, хищении средств обанкроченного Народного банка Кипра, сговоре с целью препятствования правосудию и в коррупции. Расследование показало, что Неколеус и Эротокриту договорились о возбуждении незаконного уголовного дела против клиентов Неоклеуса, бизнес которых знаменитый юрист намеревался присвоить. На Кипре не принято давать взятки наличными, обычно речь идет о важной встречной услуге — и у фирмы Andreas Neocleous & Co. были все возможности такую услугу оказать.

Осенью 2013 года Эротокриту подал иск против Народного банка, требуя зачесть 515 тыс. евро личного долга против «сгоревшего» в банке-банкроте депозита некоей компании, в которой заместитель генпрокурора был одним из акционеров. Казалось бы, иск не имел шансов на удовлетворение, однако интересы банка в суде представляла фирма Неоклеуса в лице его партнера и сына Панайотиса Неоклеуса. Неоклеус-младший несколько раз подряд «забывал» появиться в суде, и Эротокриту выиграл иск в виду неявки ответчика. В то же время Неоклеус, Эротокриту и бывшая близкая подруга президента Анастадиадеса Мария Кирьяку, ставшая сотрудником Andreas Neocleous & Co, совместными усилиями и вопреки прямому запрету генпрокурора добились возбуждения столь нужного Неоклеусу уголовного дела. Анастадиадес, в свою очередь, сделал все возможное, чтобы помочь им уйти от наказания. Президент пошел на прямой конфликт с генпрокурором, публично угрожая ему расследованием «коррупционных связей с российской мафией», в которых своего шефа обвинил Эротокриту.

В ответ генпрокурор Клеридес не только дал решительный отпор главе государства (публичная жестокая полемика вылилась на страницы печати), но и добился запуска никогда ранее не применявшейся процедуры судебного отрешения от должности своего подчиненного. Президент под давлением общественного осуждения отступил и публично признал правоту прокурора. Пока Неоклеус со страниц газет грозил местью своим противникам, Эротокриту уже извинялся перед Клеридесом в зале суда, ссылаясь на аффект, «вызванный паникой и растерянностью».

Но угрозы и извинения не помогли, и члены «лимассольской ОПГ» предстали перед специальным трибуналом уголовного суда Никосии, который вынес суровый обвинительный приговор.

В случае с делом Эротокриту — Неоклеуса все началось со смерти владельца российской компании. Как рассказали «Росбалту» знакомые с делом юристы, Неоклеус и его сыновья-партнеры, пользуясь доверием детей покойного, навязали им свое участие в управление российским бизнесом, изучили проблемы семьи, а затем спровоцировали конфликт между сыновьями бизнесмена от его первого брака и его вдовой, которую соблазнили возможностью получить долю в активах, созданных до вступления покойным во второй брак. При этом Неоклеус, никогда лично не встречавшийся с усопшим, объявил себя его душеприказчиком и попытался обанкротить российский бизнес стоимостью около $200 млн. Маститый юрист, которого его кипрские коллеги за глаза прозвали «портовой гиеной», совершил роковую ошибку и, скорее всего, пожизненно лишится права вести юридический бизнес.

При этом юристы-профессионалы предупреждают, что Эротокриту, Неоклеус и его фирма — лишь наиболее яркие представители так называемой офшорной адвокатуры, сколотившей состояние в 90-е годы. Единственная реальная услуга, которая предоставляется подобными юристами, — номинальное держание акций офшоров, все остальные профессиональные услуги выполняются находящимися на аутсорсинге фирмами-подрядчиками. Примерно к 2000 году состояния крупнейших офшорных адвокатов приблизились или превзошли стоимость активов среднестатистических потребителей офшорных услуг, и это обстоятельство незаметно для бизнесменов создало совершенно другую ситуацию в их отношениях с доверенными юристами. Обладая конфиденциальной информацией, недобросовестные адвокаты стали буквально охотиться на своих клиентов, используя проблемные ситуации, в которые те время от времени попадают. Уголовное дело, конфликт с конкурентом, болезнь или смерть грозят клиентам или их наследникам потерей состояния. Колоссальные средства, вложенные офшорными юристами в рекламу, в том числе в профессиональные рейтинги и поставленные на конвейер конференции и публикации, создают ложную репутацию, на которую как на наживку клюют потенциальные жертвы.

Офшоры — радикальное средство решения многих проблем бизнеса. К ним стоит прибегать только при крайней необходимости и с величайшей осторожностью, предупреждают юристы.

Автор - Андрей Михайлов http://www.rosbalt.ru/

Новости оффшоров

До прошлого года банки нерезидентов главным образом зарабатывали на обслуживании перечислений в долларах. Рискованные клиенты ориентированные на иностранцев банки находили через агентства, которые есть во всем мире и занимаются основанием фирм в офшорах. Одно из таких агентств тесно сотрудничало с Rietumu banka.


По информации журнала Ir, в поле зрения правоохранительных органов попала дочерняя фирма ABLV, которая занималась бухгалтерскими услугами и, возможно, помогала клиентам организовать отмывание преступно нажитых средств


Компания и счет в одной стране