You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Крохотная фирма из Даугавпилса выманила миллионы долларов у Facebook и Google

Расследуется "схема вывода" из России через Молдавию 700 млрд руб

Теперь это официально: и Facebook, и Google признали, что стали жертвами простейшей — хотя и гигантской по размаху схемы, центром которой, по данным следствия, была фирмочка с основным капиталом в 1 (один) евро, зарегистрированная на квартирном адресе в Даугавпилсе.

В конце марта американское ФБР, не упоминая ни одного названия, сообщило, что некая латвийская фирма, контролируемая гражданином Литвы Эвалдасом Римашаускасом, в 2013-2016 годах выманила свыше 100 млн. долларов у двух крупных американских ИТ-компаний. Согласно ФБР, Римашаускас использовал простейшую схему фишинга: выступая от имени крупного азиатского производителя компьютерной техники и комплектующих, выставлял американским компаниям счета. Он требовал производить оплату за реальные поставки на счета латвийской компании — название которой в точности повторяло название азиатского производителя. Американцы счета оплачивали — перечислениями на счета в латвийских и кипрских банках, откуда средства, согласно ФБР, немедленно «разбрасывались» по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.

Rus.Lsm.lv в тот же день, 22 марта, выяснил, что речь идет о тайваньской Quanta Computer Inc. и ее латвийском клоне, название которого отличалось от оригинала лишь наличием аббревиатуры SIA. Проверка в Регистре предприятий показала, что латвийская Quanta — так называемое «малокапитальное общество с ограниченной ответственностью» с основным капиталом в 1 евро, зарегистрированное на квартирном адресе в Даугавпилсе.

Через несколько дней, 28 марта, Rus.Lsm.lv сообщил: тайваньская Quanta официально признала — ее имя было использовано в афере.

Еще через неполную неделю, 2 апреля, коллеги из передачи Латвийского ТВ De facto выяснили, в начатом латвийской Госполицией уголовном процессе в качестве потерпевшего фигурирует Google Inc. Латвийское расследование, писал тогда Rus.Lsm.lv, началось, по видимому, благодаря бдительности сотрудников одного из банков.

Единственное, что оставалось неизвестным в этой схеме — название второй компании-жертвы.

Ею была гигантская социальная сеть Facebook Inc., пишет сегодня американское издание Fortune, ссылающееся на несколько собственных источников в ИТ-индустрии и кругах, близких к расследованию. В конечном итоге было получено подтверждение и от самого гиганта.

«Facebook вернул основную часть [выманенных] средств вскоре после инцидента, и сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании», — цитирует Fortune ответ, полученный от компании.

Со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, Fortune пишет, что

именно Facebook обратился в прокуратуру Южного федерального округа Нью-Йорка, известную особыми навыками в расследовании кибер-преступлений, и попросил помощи в вызволении денег, перечисленных по подложным счетам в Даугавпилс.

Google также подтвердил, что стал объектом операции. «Мы выявили это мошенничество, направленное против нашего отдела закупок, и быстро заявили о нем властям. Мы вернули средства, и мы удовлетворены, что инцидент разрешился именно таким образом», — приводит Fortune ответ гиганта поискового бизнеса.

Издание отмечает, что ни Facebook, ни Google не сообщили биржам, на которых торгуются их акции, о том, что у них были выманены в общей сложности 100 млн. долларов. Однако, пишет далее Fortune,

федеральное законодательство требует уведомлять «о существенных событиях» — тогда как «потеря [100 млн. долларов] едва ли отразится в балансах гигантов калибра Facebook и Google, особенно, если (...) часть средств удалось вернуть».

Римашаускас, как уже писал Rus.Lsm.lv, был по запросу ФБР арестован литовскими властями. Сейчас решается вопрос о его выдаче для суда США. Там ему выдвинуты обвинения в пяти преступлениях —  мошенничества с использованием средств электронной связи, трех — в связи отмыванием денег, и еще одного — «похищения идентичности», совершенного при отягчающих обстоятельствах. Первые четыре деяния, если Римашаускас предстанет перед судом и тот сочтет доказательства ФБР убедительными, чреваты максимум 20 годами заключения каждое. Для последнего американское законодательство требует лишения свободы не менее чем на 2 года.

Rus.lsm.lv

Новости оффшоров

Несмотря на ужесточенное по требованию ЕС законодательство, Британские Виргинские острова сохраняют выгодный для многих видов бизнеса правовой режим 23 апреля 2019 года Управление международного налогообложения Британских Виргинских островов (ITA) опубликовало проект Кодекса по экономическому присутствию (Economic Substance Code). Документ является дополнением и руководством по применению закона об экономическом присутствии 2018 года (Economic Substance Act, 2018).


В последнее время появляется все больше новостей, которые порой считают свидетельством начала борьбы правительств ведущих стран с офшорны­ми финансами и с перетоком "грязных денег".


Компания и счет в одной стране