You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ответ: Поясните пожалуйста - а зачем вам счет в Индонезии, если в итоге деньги должны оказаться в Украине?

Вопрос: Дело в том, что мне предъявили условия, чтобы вывести эти деньги, нужен счёт в Центральном банке Индонезии, иначе,процедура перевода займет много времени, с проверками на причастность к терроризму, и т.далее.

Ответ: скорее всего речь идет о "нигерийских письмах", наберите это словосочетание в гугле....

Ответ: Что бы стать акционером немецкой фирмы – нужно купить акции, если покупку будите осуществлять вы как физ.лицо, резидент Украины, то для этой операции вам понадобиться лицензия НБУ на осуществление инвестиции за рубеж. В случае, если акции вам подарят – лицензия не нужна.

Ответ: 1. Нет стран, где скрывают данные директоров компании, данная информация везде является публичной и доступной всем.
2. Мексика не относится к разряду офшорных стран.

Ответ: 1. На сайте Ассоциации Швейцарских банков есть список всех банков, которые зарегистрированы в этой стране – с указанием адресов, сайтов и т.п.  http://www.swissbanking.org/en/home/aboutus-link/mitglieder.htm В Украине нет филиалов швейцарских банков.
2. Я вам могу предложить открыть счет в Лихтенштейне без выезда за пределы Украины – “Валартис банк Лихтенштейн” , подробнее процедуру открытия, условия и стоимость см. на нашем сайте  http://ua-offshore.com/services/openaccount/hypo

Ответ: :)

Ответ: кредиты в случае использования офшорной компании дают под:
- залог морских суден,
- залог ценных бумаг, котирующихся на мировом рынке ценных бумаг,
- залог денег на депозите, открытом в этом же банке.
Другие меры обеспечения банки не интересуют.

Ответ: 1. да можете без компании, на себя лично открыть счет в зарубежном банке...но не забывайте что украинское законодательство требует от вас в этом случае наличие индивидуальной лицензии НБУ...
2. да можно заказать так же пластиковую карту...
3. да могут, но вас потом посадят (за отсутствие лицензии НБУ)...

Ответ: Покупка офшорной компании не являтеся инвестицией за рубеж, вы не покупаете акции и доли в уставном фонде, поэтому никакой лицензии НБУ не требуется.

Ответ: Право собственности на компанию регулируется трастовым соглашением, в котором указано кто реальный (бенефициарный) собственник компании. Что касается номинального директора оффшорной компании, то его действия регулируются соглашением об оказании номинальных услуг, где прописаны все его права и обязанности. Это максимум, который можно придумать в данной ситуации. Другой вариант - вы сами становитесь собственником и директором.

Ответ: 1. Нет ответственности, это не наказуемое деяние, но если вы осуществляете реальный взнос в уставный фонд компании, или покупаете акции иностранной компании - то в этом случае необходимо иметь индивидуальную лицензию нбу на осуществлении инвестиции за рубеж.
 
2. Счет открывается на компанию, т.е. на юридическое лицо, украинское законодательство не регулирует порядок открытия банковских счетов в иностранных банках иностранными компаниями, при этом счетом такой компании может управлять гражданин Украины без каких либо ограничений.
 
3. Вывоз денег за рубеж и инвестирование денег за рубеж это абсолютно разные вещи, другими словами - вывозить можно, а инвестировать - только при наличии лицензии нбу.

Задать вопрос

Готовое предложение