You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Высказывание 60

Председатель Банка России Сергей Игнатьев заявил о выявленных случаях проведения притворных операций, «действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем». Причем чаще всего такие переводы, по данным Центробанка, осуществлялись в пользу компаний, имеющих расчетные счета в банках Латвии, Кипра, Литвы и Эстонии. Сами получатели зарегистрированы в Великобритании, Кипре, Новой Зеландии, а также в некоторых оффшорных зонах (Британских Виргинских островах, Белизе). Как правило, российские организации переводят им огромные суммы в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования. Сергей Игнатьев считает подозрительным даже тот факт, что счета иностранных организаций открыты в банках других стран (то есть, например, британская организация получает безналичный платеж на свой счет в эстонском банке). «Имеются многочисленные факты, когда российская организация в течение нескольких месяцев осуществляет только авансовые платежи в пользу нерезидентов, после чего расчетные счета закрываются. При этом не представляются копии грузовых таможенных деклараций, свидетельствующие о ввозе товаров в счет осуществленных авансовых платежей», – констатирует председатель Банка России.
 
Фонтанка.ру Март 2008 года
 

Компания и счет в одной стране