You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Высказывание 111

"— Из каких  именно офшорных зон трудно получить документы?
 
— Из всех, которые не входят в юрисдикцию ЕС. Вот, к примеру, вопрос о Parex banka – об образовании субординированного капитала. По нему тоже направлены запросы в страны, которые не входят в  Евросоюз. Деньги ушли  в далекие-далекие восточные страны. Когда будут ответы? Будут ли они вообще? Неизвестно.
Если схема отмыва связана с ближайшим зарубежьем – в основном Эстонией, то такое дело можно быстро отработать. Но если уходит в офшоры – то это все: долгострой, потому что получить ответ из офшорных зон очень трудно. Сейчас у меня на столе лежат документы с просьбой помочь в решении вопроса о ходатайствах по поводу международной помощи, которые не выполняются уже в течение 5—6 лет. Все это время нет ответов. А без них, естественно, нельзя продолжить расследование, чтобы определить всю систему и цепь."
 
 
Из интервью Генерального прокурора Латвии Эрика Калнмейерса интернет изданию Kriminal.lv 03.02.2011
 

Компания и счет в одной стране