«Это (оффшорные компании – прим. авт.) почтовые ящики для отмывания денег».
Евгений Марчук
Председатель СНБО Украины
Интервью программе «Подробности» 2000 г.
Оффшор ОАЭ (компания без номинального сервиса) + счет в United Arab Bank/Abu Dhabi Islamic Bank
Оффшор Гибралтар + счет в Gibraltar International Bank
Оффшор Кипр (компания без номинального сервиса) + счет в Cardpay
Оффшор в Бахрейне
Оффшор Гонконг (компания без номинального сервиса) + счет в CTBC bank/DBS Hong Kong/China CITIC
Оффшор на Маврикии
