You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Высказывание 19

«По словам Н.Джиги, в ходе проверки ОАО Южный горно-обогатительный комбинат и ОАО Ингулецкий горно-обогатительный комбинат выявлены факты уклонения от уплаты налогов на значительные суммы. Также возбуждены уголовные дела по фактам незаконной хозяйственной деятельности и отсутствия лицензии Днепропетровского филиала латвийского Парэкс-банка. Дело возбуждено по ст. 202 (нарушение порядка осуществления хозяйственной и банковской деятельности) и ст. 208 (незаконное открытие или использование валютных счетов за границей Украины) Уголовного кодекса Украины.
У сотрудников налоговой милиции есть подозрение, что банк специализировался на регистрации в Днепропетровске зарубежных офшорных компаний. В офисе филиала обнаружены 80 документов, полностью подготовленных к регистрации компаний, в которые необходимо было лишь вписать фамилию владельца. Также в банке обнаружено 18 устройств для управления счетами через интернет. Н.Джига отметил, что подобные факты нарушений в работе банков в Украине до настоящего времени не фиксировалось.»

04.05.2003 пресс-конференция в Днепропетровской областной ГНА заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины - начальника следственного управления налоговой милиции Николая Джиги.

 

Компания и счет в одной стране