Новые предложения по открытию корпоративных счетов в зарубежных банках

Новые предложения по открытию корпоративных счетов в зарубежных банках

Подробнее
Rietumu banka лишь формально проверял клиентов

До прошлого года банки нерезидентов главным образом зарабатывали на обслуживании перечислений в долларах. Рискованные клиенты ориентированные на иностранцев банки находили через агентства, которые есть во всем мире и занимаются основанием фирм в офшорах. Одно из таких агентств тесно сотрудничало с Rietumu banka.

Подробнее
Больше миллиарда евро? Сколько "грязных" денег было в ABLV

По информации журнала Ir, в поле зрения правоохранительных органов попала дочерняя фирма ABLV, которая занималась бухгалтерскими услугами и, возможно, помогала клиентам организовать отмывание преступно нажитых средств

Подробнее
Латвия заморозила 90 миллионов ABLV, ликвидаторы грязных денег так и не нашли

Служба финансового контроля все никак не дождется от ликвидаторов банка ABLV сведений о подозрительных сделках; возврат крупных вкладов начнется в сентябре, но свои деньги получат не все.

Подробнее
Приостановлена деятельность "PNB banka"

Приостановлена деятельность "PNB banka" (ранее "Norvik banka"), сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК)

Подробнее
Представляем Вашему вниманию возможность открытия банковского счета для клиентов High-risk

THE ONE BANK (МАВРИКИЙ): https://www.bankone.mu

Подробнее