Почему латвийский банковский сектор надеется, что с Латвией поступят, как с Андоррой, в каком случае предложение FinCEN ввести санкции может быть отозвано, и насколько подробно проверят клиентов банка ABLV
Почему латвийский банковский сектор надеется, что с Латвией поступят, как с Андоррой, в каком случае предложение FinCEN ввести санкции может быть отозвано, и насколько подробно проверят клиентов банка ABLV
C 7 февраля украинцам станет легче инвестировать за рубеж – для этого уже не нужно будет получать специальную лицензию в НБУ. Изменения вступают в силу вместе с новым Законом о валюте и валютных операциях.
Спекуляции о качестве проверки кредиторов ликвидируемого ABLV Bank не имеют под собой оснований, заявил агентству LETA ликвидатор банка Арвид Костомаров. В то же время ликвидатор признал, что затянувшееся утверждение методологии проверки может втянуть страну в судебные процессы, потому что недовольство клиентов растет.
Три должника вывели многомиллионные активы из России и скрылись. С помощью банкротства деньги вернуть не вышло. Зато результат дали международные расследования. Например, Instagram девушки миллионера помог найти французское шале и квартиру в Лондоне стоимостью более 1,3 млрд руб.
Клиенты, державшие в латвийских банках более 100 тысяч евро, подвергаются жестким проверкам, и доказать, что они не отмывали деньги, очень сложно.
НБУ сдержал слово. За месяц до вступления в силу закона «О валюте» регулятор утвердил и опубликовал новую нормативку, необходимую для либерализации системы валютного регулирования.
