Владение и управление корпоративными правами

Для любого предпринимателя, очевидно, что капитал всегда должен работать и приносить прибыль. Деньги, накопленные Вами на счете оффшорной компании, можно с успехом вернуть опять в Украину, причем это можно сделать под другим именем и возможно в другой проект. Оффшорная компания (или группа оффшорных

Рекомендации по работе с оффшорами

1. Старайтесь избегать работы с так называемыми «бумажными компаниями», т.е. оформленными на краденные и утерянные паспорта или бомжей. Используйте в своей работе только настоящие компании, представителями которых являются реальные люди.   Несуществующий представитель или директо

Владение интеллектуальной собственностью

Если Вы ведете бизнес в Украине и при этом используете какой-либо товарный знак для выделения своих товаров или услуг среди подобных им на рынке, то имеет смысл задуматься - а на кого лучше этот знак оформить? Хотя речь можно вести не только о знаке, но и ноу-хау, дизайне, формуле и т.д. Итак, е

Защита Ваших активов

Под защитой активов следует понимать сбережение собственности путем создания таких правовых условий, при которых она становиться недостижимой для любых внешних посягательств, будь то государственные органы, в том числе и налоговые органы, кредиторы, ненужные родственники, в том числе бывшая жена/муж

Экспорт-импорт

Практика показывает, что большинство оффшорных компаний используются при проведении экспортно-импортных операций. "Экспортная схема" невероятно проста и доступна практически всем экспортерам. В этой схеме оффшор покупает товар по самой низкой цене, которую только можно указать в договор

Пакет документов оффшора

Многие продавцы оффшорных компаний с целью удешевления своего прайса, изначально предлагают минимальный, а следовательно наиболее дешевый комплект документов компании, без учета индивидуальных особенностей и пожеланий клиента. Комплектность документов зависит от следующих факторов: какой бизнес и гд

Оформление доверенности на оффшор

Многие наслышаны о судебной тяжбе между известным украинским политиком Виктором Медведчуком и журналистом Дмитрием Чобитом, автором скандальной книги «Нарцис». Книжка является в какой то мере «биографией» Медведчука. Политик считает, что информация в книге не соответствует де

Перечень не оффшорных зон

Отталкиваясь от действующего в настоящее время перечня оффшорных зон, утвержденного Кабинетом Министров Украины, мы составили список стран, в которых возможна регистрация безналоговых или низконалоговых (оффшорных) компаний, и при этом эти страны украинское законодательство не относит к разряду &laq

Черный список оффшоров

1. Компании зарегистрированные в Панаме, Белизе – после громкого “панамского скандала” многие банки отказываются открывать счета на компании, из указанных стран, а так же других, “не прозрачных” юрисдикций – Маршалловы острова, Сейшелы. Использование этих комп

Подписание документов от имени оффшорной компании

В практике довольно часто можно встретить случаи, когда лицо, действующее на основании доверенности, выданной номинальным директором на управление оффшорной компанией, и получивший широчайшие полномочия, в том числе и на подписание любых договоров от имени компании, никогда не ставит свою подпись на

Антиоффшорные положения в НК Украины

Для просмотра раздела нажмите на ссылку

Перечень оффшорных зон Украины

Оригинальный текст на украинском языке: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 23 лютого 2011 р. № 143-р Київ   Про віднесення держав до переліку офшорних зон     1. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 15 Закону України “Про запобіг

Оффшор для IT-специалистов

Бизнес IT-специалистов изначально носит «виртуальный» характер, что с легкостью позволяет перенести его юрисдикцию за рубеж, в оффшор.   Итак, если вы занимаетесь разработкой программных продуктов, интернет-дизайном, интернет-рекламой, и т.п. деятельностью, при этом доход поступае

Перечень стран и территорий, у которых ставка налога на прибыль на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине

 Оригинальный текст на украинском языке: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА  від 16 вересня 2015 р. № 977-р Київ   Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податко

Перечень организационно-правовых форм нерезидентов, которые не платят налог на прибыль

Відповідно до підпункту “г” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому чи

Сравнительные ставки налогов в договорах об избегании двойного налогообложения, заключенных Украиной

Использование преимуществ, предоставляемых договорами об избежании двойного налогообложения, является наиболее существенным, эффективным и законным методом налогового планирования с использованием нерезидентных структур.   Законодательство Украины гарантирует преобладание норм международн

Конвенция о взаимной административной помощи в налоговых делах

Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах ( Конвенцію ратифіковано із застереженнями Законом N 677-VI від 17.12.2008 ) ( Зміни та доповнення до Конвенції додатково див. у  Протоколі від 27.05.2010 )     Дата підпис

Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках

Правління Національного банку України ПОСТАНОВА  15 серпня 2016 року м. Київ № 369 Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України &l

О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ  Департамент фінансового моніторингу 29.08.2016 № 25-0008/72225 Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Про перелік іноземних бан

Приговор суда об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий в особо крупных размерах, отмывании денег добытых преступным путем с использованием оффшорных компаний

Амур-Нижнеднепровский районный суд г. Днепропетровска ПРИГОВОР именем Украины 08.04.2011 г. Днепропетровск Справа № 1-1/11   Амур-Нижнеднепровский районный суд г.Днепропетровска в составе коллегии судей: председательствующего судьи –Воробьёва В.Л. членов коллегии с