Обыски и аресты по делу АБЛВ банка

Прокуратура Латвии возбудила уголовное дело об отмывании денег через банк ABLV. Четверо из 12 фигурантов дела — иностранцы, находящиеся за пределами Латвии.

Подробнее
Реестр бенефициаров кипрских компаний

Согласно европейскому законодательству, бенефициарные собственники компаний будут учитываться в специальном реестре. Кто получит доступ к этим данным и как их использовать с учетом правил GDPR?

Подробнее
Хакеры взломали оффшорный Cayman National Bank

Хакеры взломали оффшорный Cayman National Bank на острове Мэн, сообщается на сайте банка.

Подробнее
В Австрии отозвали лицензию у банка, через который из Украины вывели 20 млрд гривен

Европейский центральный банк отозвал лицензию у австрийского Meinl Bank, через корреспондентские счета которого, выводились деньги из украинских банков

Подробнее
ФАТФ предупредил банки: Исландия и Монголия могут заниматься отмыванием денег!

Достаточно шокирующее заявление сделала ФАТФ, которая борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Для справки, ФАТФ — международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Подробнее
«ABLV Bank» начал выплаты требований кредиторам

Банк приступил к новому этапу в процессе самоликвидации — осуществлена первая выплата требования кредитору, прошедшему все проверки в соответствии с методологией, согласованной с Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК).

Подробнее