Офшор лишился голоса

Суд отменил решения акционеров «Кокса» из-за тайного бенефициара

Подробнее
Какие изменения ожидать в налоговый Кодекс Украины в части КИК

17.12.2020 принят законопроект № 4065. Он предусматривает, следующие изменения в НК Украины:

Подробнее
Компании-оболочки. Нацбанк Украины предупредил банки

Банки должны относить компании-оболочки (shell companies) к категории клиентов с неприемлемо высоким риском и отказывать им в деловых отношениях. Об этом говорится в разъяснении Национального банка.

Подробнее
Крах ABLV: уголовных дел об отмывании уже 130 — и, возможно, будет больше

О происхождении средств, оставшихся в закрытом банке ABLV, начато более 130 уголовных процессов — и их число, возможно, вырастет, сообщает программа “De facto” на Латвийском TV.

Подробнее
Компания и счет в одной стране – Бахрейн

Предлагаем вашему вниманию новую услугу – регистрация компании в Бахрейне с банковским счетом. Счет открывается так же в Бахрейне, причем до момента регистрации компании. Это исключает ситуацию, когда у вас есть документы компании на руках, а банковский счет открыть вы не можете.

Подробнее
Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов

Несколько крупнейших банков мира давали возможность преступникам перемещать грязные деньги по всей планете, следует из утекших документов о транзакциях на общую сумму около 2 трлн долларов.

Подробнее