Поисковик Google - критерий закрытия счета?

Вместо обещанных облегчений новый Справочник по борьбе с отмыванием денег - AML rokasgrāmata - может создать еще больший дискомфорт для банков и клиентов.

Подробнее
Маршалловы Острова выходят из тени

Еще недавно многие страны включали Маршалловы острова в черные списки не сотрудничающих безналоговых юрисдикций.

Подробнее
Предложения по дистанционному открытию банковских счетов

Настоящим сообщаем, что в связи с возможными рисками для здоровья, а также невозможности передвижения во многих странах, у нас появилась возможность дистанционного открытия банковских счетов без личного присутствия в указанных ниже банках.

Подробнее
Евросоюз расширил список налоговых оазисов

Министры финансов Евросоюза внесли в черный список налоговых гаваней три страны и заморскую территорию Великобритании.

Подробнее
ePayments заблокировала счета пользователей

11 февраля платежная система ePayments приостановила работу после проверки Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA). Пользователям сервиса недоступны какие-либо действия по счетам.

Подробнее
Обыски и аресты по делу АБЛВ банка

Прокуратура Латвии возбудила уголовное дело об отмывании денег через банк ABLV. Четверо из 12 фигурантов дела — иностранцы, находящиеся за пределами Латвии.

Подробнее

Компания и счет в одной стране