Новости

Вместо обещанных облегчений новый Справочник по борьбе с отмыванием денег - AML rokasgrāmata - может создать еще больший дискомфорт для банков и клиентов.

Еще недавно многие страны включали Маршалловы острова в черные списки не сотрудничающих безналоговых юрисдикций.

Настоящим сообщаем, что в связи с возможными рисками для здоровья, а также невозможности передвижения во многих странах, у нас появилась возможность дистанционного открытия банковских счетов без личного присутствия в указанных ниже банках.

Министры финансов Евросоюза внесли в черный список налоговых гаваней три страны и заморскую территорию Великобритании.

11 февраля платежная система ePayments приостановила работу после проверки Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA). Пользователям сервиса недоступны какие-либо действия по счетам.

Прокуратура Латвии возбудила уголовное дело об отмывании денег через банк ABLV. Четверо из 12 фигурантов дела — иностранцы, находящиеся за пределами Латвии.